二十屆中央紀(jì)委三次全會強(qiáng)調(diào)，推動健全黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、全面覆蓋、權(quán)威高效的監(jiān)督體系。完善以黨內(nèi)監(jiān)督為主導(dǎo)、各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)機(jī)制。近年來，中國鐵塔股份有限公司（以下簡稱中國鐵塔）黨委紀(jì)委堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深刻認(rèn)識把握監(jiān)督和治理的內(nèi)在關(guān)系，緊密結(jié)合行業(yè)屬性和企業(yè)特征構(gòu)建監(jiān)督體系，把監(jiān)督有機(jī)融入公司經(jīng)營全過程，列為改革提升行動重要內(nèi)容，不斷健全制度機(jī)制、創(chuàng)新方式方法、提升治理效能。
準(zhǔn)確把握“黨統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)”這一根本前提，立足企業(yè)實(shí)際加強(qiáng)監(jiān)督體系頂層設(shè)計(jì)
作為黨的十八大后在深化國企改革和電信體制改革中新成立的中央企業(yè)，中國鐵塔黨委紀(jì)委始終堅(jiān)持用黨的創(chuàng)新理論指導(dǎo)實(shí)踐，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，把監(jiān)督體系建設(shè)納入企業(yè)發(fā)展總體布局，與深化改革、完善制度、規(guī)范管理、防范風(fēng)險(xiǎn)貫通起來，著力構(gòu)建系統(tǒng)集成、協(xié)同高效的監(jiān)督體系。
加強(qiáng)黨對監(jiān)督體系建設(shè)的全面領(lǐng)導(dǎo)，把黨的全覆蓋、全方位、全過程領(lǐng)導(dǎo)落到實(shí)處。中國鐵塔黨委成立黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作領(lǐng)導(dǎo)小組，定期專題研究監(jiān)督工作，印發(fā)企業(yè)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制實(shí)施辦法，為建立黨委全面監(jiān)督、紀(jì)委專責(zé)監(jiān)督、業(yè)務(wù)部門職能監(jiān)督、黨的基層組織日常監(jiān)督、黨員民主監(jiān)督的工作格局提供制度依據(jù)。把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理，在公司總部及二級企業(yè)成立合規(guī)委員會，印發(fā)《風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)部控制評價(jià)辦法》《內(nèi)控體系建設(shè)與監(jiān)督工作實(shí)施方案》，健全完善黨組織有效發(fā)揮內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)作用的運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步明確黨委與董事會、經(jīng)理層的內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)，規(guī)范黨委前置事項(xiàng)清單和研究程序，促進(jìn)依法合規(guī)經(jīng)營、防范化解風(fēng)險(xiǎn)。整合合規(guī)委員會、紀(jì)委、內(nèi)部巡視、內(nèi)部審計(jì)、法律、財(cái)務(wù)等專職監(jiān)督力量，從公司總部到二級企業(yè)同步組建形成在黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下、黨委書記為第一責(zé)任人的監(jiān)督格局，做到工作上一體推進(jìn)、制度上一體完善、成果上一體運(yùn)用、隊(duì)伍上一體建設(shè)，推動監(jiān)督工作進(jìn)一步由“單兵種作戰(zhàn)”向“多兵種聯(lián)合”轉(zhuǎn)變。
立足企業(yè)實(shí)際，建立業(yè)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)督“三道防線”。在業(yè)務(wù)監(jiān)督方面，各業(yè)務(wù)部門和職能部門堅(jiān)持從政治高度看待業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī)和企業(yè)規(guī)章制度，把好監(jiān)管審核第一道關(guān)，每年對本業(yè)務(wù)領(lǐng)域問題易發(fā)多發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)一般性問題及時(shí)指出、督促整改，及時(shí)將違紀(jì)違法問題線索移交紀(jì)委處置，對審核把關(guān)不嚴(yán)、管理監(jiān)督松弛導(dǎo)致問題多發(fā)的，嚴(yán)肅追究有關(guān)人員責(zé)任。在審計(jì)監(jiān)督方面，打破傳統(tǒng)審計(jì)管理模式，在全國設(shè)立6個大區(qū)審計(jì)分部，在公司總部直接領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立開展審計(jì)工作，在開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)及工程結(jié)算決算審計(jì)的同時(shí)，及時(shí)通過數(shù)據(jù)分析向二級企業(yè)發(fā)送異常數(shù)據(jù)預(yù)警報(bào)告，定期與相關(guān)部門及二級企業(yè)召開溝通會，持續(xù)推動審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改落實(shí)。在紀(jì)律監(jiān)督方面，紀(jì)檢部門和巡視巡察部門常態(tài)化開展自上而下的紀(jì)律監(jiān)督，尤其是加強(qiáng)對下級“一把手”的監(jiān)督，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)第一種形態(tài)，抓早抓小、防微杜漸，對苗頭性傾向性問題及時(shí)提醒糾正；定期總結(jié)查辦案件特點(diǎn)規(guī)律，對問題多發(fā)的二級企業(yè)黨委印發(fā)工作通知、提醒函或進(jìn)行約談提醒，督促分析研判并改進(jìn)優(yōu)化本單位政治生態(tài)；針對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重點(diǎn)難點(diǎn)問題，將政治監(jiān)督和日常監(jiān)督相結(jié)合，圍繞公司重大決策部署落實(shí)和紀(jì)律執(zhí)行情況，組織開展集中整治和專項(xiàng)監(jiān)督，督促抓好問題整改和成果運(yùn)用；健全基層監(jiān)督機(jī)制，探索在三級企業(yè)成立由紀(jì)檢委員、部門負(fù)責(zé)人組成的紀(jì)檢小組，在重要業(yè)務(wù)部門設(shè)立監(jiān)察專員，推動監(jiān)督工作與生產(chǎn)經(jīng)營管理有機(jī)結(jié)合。
堅(jiān)守職責(zé)定位，發(fā)揮“監(jiān)督的再監(jiān)督”作用。成立監(jiān)督委員會，由黨委書記任主任、紀(jì)委書記任副主任，成員由紀(jì)委、審計(jì)、巡視、法律等部門專門人員組成，制定監(jiān)督委員會工作規(guī)則，建立請示報(bào)告、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督辦問責(zé)、考核評價(jià)等工作機(jī)制。每年組織業(yè)務(wù)部門制定實(shí)施監(jiān)督計(jì)劃，并對監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行跟進(jìn)監(jiān)督、考核評價(jià)，對于事關(guān)企業(yè)健康長遠(yuǎn)發(fā)展的重大風(fēng)險(xiǎn)和突出問題，監(jiān)督委員會向相關(guān)單位部門制發(fā)督辦單，以召開推進(jìn)會的形式跟進(jìn)監(jiān)督整改落實(shí)情況，有效解決公司營收管理制度不完善、個別二級企業(yè)經(jīng)營回款率不足等突出風(fēng)險(xiǎn)問題。
準(zhǔn)確把握“全面覆蓋”的目標(biāo)任務(wù)，把監(jiān)督融入生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程各方面
中國鐵塔人員資產(chǎn)高度分散，有210萬個站址、近2.3萬名干部員工分布在全國各地，另外還有3.6萬余家單位近15萬人常年與公司緊密合作，90%的員工身處基層一線。中國鐵塔針對企業(yè)上述經(jīng)營特點(diǎn)，積極探索有效監(jiān)督路徑，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控嵌入各個管理層級和業(yè)務(wù)流程，通過強(qiáng)化基層一線監(jiān)督管理、深化與合作伙伴的雙向協(xié)同監(jiān)督，構(gòu)建縱向到底、橫向到邊、內(nèi)外銜接的立體監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。
構(gòu)建嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。通過調(diào)研梳理發(fā)現(xiàn)，公司超過90%的廉潔問題出現(xiàn)在業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)。對此，中國鐵塔黨委紀(jì)委在前期試點(diǎn)基礎(chǔ)上，制定嵌入式廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作指引，將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施嵌入生產(chǎn)經(jīng)營管理流程，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門從領(lǐng)導(dǎo)人員崗位、中層管理崗位、一般管理崗位、操作技能崗位四個層級識別廉潔風(fēng)險(xiǎn)，圍繞崗位重要程度、權(quán)力集中程度、業(yè)務(wù)量、風(fēng)險(xiǎn)損失影響程度等方面評估風(fēng)險(xiǎn)等級、制定防控措施，形成分級管理、責(zé)任到人、全面覆蓋的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系。目前，中國鐵塔已建立覆蓋所有業(yè)務(wù)流程的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單、防控措施清單，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況進(jìn)行動態(tài)更新調(diào)整，初步建立起權(quán)責(zé)清晰、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)明確、措施有力、預(yù)警及時(shí)的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約機(jī)制和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。
做實(shí)基層“小微權(quán)力”監(jiān)督。區(qū)域辦事處作為中國鐵塔管理架構(gòu)的末梢，是資產(chǎn)運(yùn)營和現(xiàn)場管理的基礎(chǔ)單元，具有實(shí)物資產(chǎn)集中、年輕員工集中、“小微權(quán)力”集中、資金支出密集、與合作單位往來密集等特點(diǎn)，是問題風(fēng)險(xiǎn)易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域。為延伸監(jiān)督觸角，打通全面從嚴(yán)治黨“最后一公里”，中國鐵塔從加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)入手，印發(fā)加強(qiáng)區(qū)域黨小組建設(shè)的指導(dǎo)意見，明確區(qū)域黨小組職責(zé)定位，深化運(yùn)用領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建工作聯(lián)系點(diǎn)機(jī)制，推動區(qū)域黨建工作走深走實(shí)。印發(fā)加強(qiáng)區(qū)域廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)意見，對教育引導(dǎo)、制度約束、管理機(jī)制和日常監(jiān)督等方面提出具體措施，組織制定區(qū)域“小微權(quán)力”事項(xiàng)清單，建立重要事項(xiàng)集體討論和公示制度；加強(qiáng)對區(qū)域人員教育管理監(jiān)督，定期分析通報(bào)區(qū)域信訪工作和查辦案件情況，編印區(qū)域?qū)ｎ}案例匯編，在區(qū)域輪訓(xùn)班、入職培訓(xùn)班上講授廉潔課程，教育引導(dǎo)干部加強(qiáng)自我監(jiān)督，夯實(shí)拒腐防變思想防線。
強(qiáng)化內(nèi)外雙向聯(lián)動監(jiān)督。針對合作單位多、監(jiān)管難度大、廉潔風(fēng)險(xiǎn)高的實(shí)際，中國鐵塔將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控融入業(yè)務(wù)合作全過程，探索與合作單位廉潔共建路徑，共同維護(hù)“親”“清”合作關(guān)系。每年召開合作伙伴大會，紀(jì)委負(fù)責(zé)人在合作會上作廉潔主題宣講，堅(jiān)定正風(fēng)肅紀(jì)反腐立場，歡迎合作伙伴對中國鐵塔干部員工進(jìn)行監(jiān)督和問題反映，共同維護(hù)清正廉潔合作關(guān)系。如，在與供應(yīng)商合作環(huán)節(jié)，要求合作雙方開展業(yè)務(wù)時(shí)必須簽署《保廉承諾書》，加強(qiáng)對各自員工的監(jiān)督管理，對違反廉潔承諾行為及時(shí)處理。同時(shí)，協(xié)調(diào)有關(guān)部門制定供應(yīng)商負(fù)面行為管理辦法，對存在違規(guī)行為的供應(yīng)商采取通報(bào)批評、扣減業(yè)務(wù)份額、列入“黑名單”等懲戒措施。又如，針對干部員工業(yè)務(wù)往來頻繁特點(diǎn)，出臺規(guī)范干部員工與合作單位人員往來行為規(guī)定，為干部員工在業(yè)務(wù)工作和日常生活中與合作單位人員交往的行為劃出紅線，督促其始終繃緊紀(jì)律這根弦。
準(zhǔn)確把握“權(quán)威高效”的實(shí)踐要求，以共享協(xié)同、貫通聯(lián)動提升監(jiān)督效能
中國鐵塔黨委紀(jì)委把共享協(xié)同發(fā)展理念運(yùn)用到監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作中，充分發(fā)揮黨內(nèi)監(jiān)督定向引領(lǐng)作用，統(tǒng)籌推進(jìn)業(yè)務(wù)監(jiān)督、法律監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、群眾監(jiān)督等各類監(jiān)督信息共享、貫通協(xié)調(diào)、形成合力，探索運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”“互聯(lián)網(wǎng)+”等科技手段為監(jiān)督賦能，持續(xù)提升監(jiān)督質(zhì)效，推動實(shí)現(xiàn)企業(yè)治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
發(fā)揮黨委主導(dǎo)作用，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督對各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)的定向引領(lǐng)作用。中國鐵塔黨委紀(jì)委緊盯“關(guān)鍵少數(shù)”加強(qiáng)監(jiān)督，印發(fā)《黨委關(guān)于加強(qiáng)對“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子監(jiān)督的實(shí)施辦法》《同級監(jiān)督實(shí)施辦法》《廉潔從業(yè)談話實(shí)施辦法》《關(guān)于對公司管理人員插手干預(yù)重大事項(xiàng)進(jìn)行記錄的規(guī)定》等多項(xiàng)制度，結(jié)合年度業(yè)績考核、黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任制考核、日常了解掌握的政治生態(tài)和生產(chǎn)經(jīng)營情況，對下級“一把手”和領(lǐng)導(dǎo)班子成員開展談心談話。圍繞企業(yè)特色、業(yè)務(wù)特點(diǎn)加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督，統(tǒng)籌加強(qiáng)紀(jì)委、財(cái)務(wù)、審計(jì)、巡視、法律等部門的協(xié)作聯(lián)動，開展對設(shè)租尋租、化公為私等問題的綜合整治，對套取費(fèi)用、設(shè)立“小金庫”問題的專項(xiàng)治理，對領(lǐng)導(dǎo)干部特定關(guān)系人與公司業(yè)務(wù)往來問題的專項(xiàng)整治，組織全體員工自查自糾、起底排查“靠企吃企”問題線索，嚴(yán)肅查處相關(guān)人員。針對案件暴露出的問題，推動印發(fā)《中國鐵塔領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)管理規(guī)定》《關(guān)于禁止與領(lǐng)導(dǎo)人員和關(guān)鍵崗位員工特定關(guān)系人所辦企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)往來的規(guī)定》《關(guān)于規(guī)范員工經(jīng)商辦企業(yè)行為的規(guī)定》等制度，開展嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依規(guī)合規(guī)經(jīng)營綜合治理專項(xiàng)行動，對發(fā)現(xiàn)問題的經(jīng)營業(yè)務(wù)合規(guī)管理、會計(jì)信息管理等7個領(lǐng)域481個事項(xiàng)全面完成整改。
加強(qiáng)協(xié)同聯(lián)動，提升監(jiān)督質(zhì)效。中國鐵塔紀(jì)委印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)督工作協(xié)同聯(lián)動的實(shí)施意見》，進(jìn)一步明確紀(jì)委、巡視、審計(jì)和業(yè)務(wù)部門相互之間共享監(jiān)督資源、協(xié)同監(jiān)督檢查、移交問題線索等工作流程，推動信息互通、成果共享、效果互促。在運(yùn)用查辦案件成果方面，出臺做好查辦案件“后半篇文章”、提出紀(jì)檢建議等工作的意見和辦法，要求各級紀(jì)委在查辦案件過程中，對初核發(fā)現(xiàn)的問題全面梳理，在初核報(bào)告中不僅要講清違規(guī)違紀(jì)事實(shí)和處理建議，也要根據(jù)實(shí)際提出加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)的建議。對于問題性質(zhì)嚴(yán)重或帶有普遍性、傾向性的問題，及時(shí)向同級黨組織或相關(guān)專業(yè)部門提出嚴(yán)格履責(zé)、完善制度、規(guī)范管理等方面建議，定期對整改落實(shí)情況跟進(jìn)監(jiān)督，確保整改落實(shí)到位、形成工作閉環(huán)。推進(jìn)紀(jì)律監(jiān)督與巡視監(jiān)督統(tǒng)籌銜接，根據(jù)巡視任務(wù)安排紀(jì)檢干部參加內(nèi)部巡視工作，巡視進(jìn)駐前向巡視組通報(bào)被巡視黨組織政治生態(tài)、信訪舉報(bào)和領(lǐng)導(dǎo)干部問題線索處置情況，巡視中及時(shí)與巡視組溝通會商有關(guān)重要問題、受理巡視移交問題線索，巡視反饋后牽頭開展巡視整改情況監(jiān)督檢查，壓實(shí)被巡視黨組織的整改主體責(zé)任；每年配合巡視部門匯總分析并通報(bào)巡視發(fā)現(xiàn)的共性問題，督促業(yè)務(wù)部門及未被巡視的二級企業(yè)對照查擺、舉一反三、立行立改。
運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”“互聯(lián)網(wǎng)+”賦能，推動監(jiān)督更加精準(zhǔn)有力。充分發(fā)揮技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢，持續(xù)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)與監(jiān)督管理深度融合，自主研發(fā)信息化監(jiān)督平臺和數(shù)字化監(jiān)督工具，推動各職能部門打破專業(yè)領(lǐng)域信息孤島和數(shù)據(jù)壁壘，強(qiáng)化監(jiān)督信息的收集、甄別、分析、研判和共享，不斷提高監(jiān)督精準(zhǔn)度。推進(jìn)業(yè)務(wù)監(jiān)督與財(cái)務(wù)監(jiān)督深度融合，集成財(cái)務(wù)與資產(chǎn)資源、運(yùn)維、采購、人力、審計(jì)等平臺接口，整合實(shí)物流、信息流和資金流，通過業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化、會計(jì)核算自動化，實(shí)現(xiàn)全國一本賬、一套表、一點(diǎn)結(jié)算支付，達(dá)到條件系統(tǒng)自動觸發(fā)結(jié)算、開票、稽核、支付單元，大幅提升付款效率、降低舞弊風(fēng)險(xiǎn)。推動在物資管理源頭建立一物一碼機(jī)制，實(shí)現(xiàn)210萬個站址“一站一個身份證”、2500萬臺設(shè)備“一物一條資產(chǎn)碼”，資產(chǎn)運(yùn)營全周期可視、可管、可控，有效降低了資產(chǎn)流失和跑冒滴漏風(fēng)險(xiǎn)。搭建“鐵塔在線商務(wù)平臺”，建立集約化采購體系和一點(diǎn)支撐、自主掌控、開放高效的采購供應(yīng)鏈信息化平臺，實(shí)現(xiàn)主要生產(chǎn)物資集約化招標(biāo)和電商化采購。圍繞提升采購監(jiān)管實(shí)時(shí)性與精準(zhǔn)性，打造“陽光采購2.0”工程，打通國資國企在線監(jiān)管平臺與企業(yè)采購管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)監(jiān)管數(shù)據(jù)自動采集、自動稽核、自動報(bào)送，對采購業(yè)務(wù)高風(fēng)險(xiǎn)場景進(jìn)行自動風(fēng)險(xiǎn)識別和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，最大限度壓縮違規(guī)操作空間。
